A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da DEIC 8, realizou na manhã de hoje (10) uma operação coordenada pelo delegado Ramon Euclides Guarnieri Pedrão, cumprindo oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Indiana, Regente Feijó e Presidente Prudente. A ação faz parte de uma investigação sobre associação criminosa, estelionato, receptação e lavagem de dinheiro.
As investigações começaram após a denúncia de uma revendedora de joias, que relatou ter sido vítima de um golpe milionário. Segundo a vítima, ela havia entregue seu mostruário de joias para uma cliente, que deveria devolver ou pagar pelos itens no mesmo dia. No entanto, as joias não foram devolvidas e, conforme apurado, foram revendidas sem autorização, envolvendo familiares e outras pessoas que participaram ativamente na ocultação e revenda do material.
Durante o inquérito, constatou-se que as joias desviadas eram revendidas a terceiros e, em alguns casos, derretidas, configurando tentativa de ocultação de origem e lavagem de capitais. Os investigados utilizavam uma rede de contatos, incluindo familiares, que atuavam como intermediários na revenda e ocultação dos bens. As investigações também revelaram que parte das transações financeiras eram realizadas em espécie ou por transferências bancárias, reforçando os indícios de crimes patrimoniais e financeiros.
Na operação de hoje, realizada em quatro imóveis residenciais e quatro comerciais, foram apreendidos celulares e uma quantidade significativa de joias e semijoias, que passarão por perícia para identificação e avaliação. A Justiça também determinou o sequestro de 11 veículos pertencentes aos investigados, avaliados em aproximadamente R$ 680 mil, como medida cautelar para garantir eventual ressarcimento ao final do processo penal.
A mobilização de 20 policiais civis reflete um esforço coordenado para desarticular a associação criminosa e proteger o patrimônio da vítima. As investigações continuam, e novas fases poderão ser deflagradas conforme o andamento da análise dos materiais apreendidos. AMN
